反洗钱知识讲座PPT讲稿

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反洗钱工作的意义
首先,做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
其次,做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要。
再次,做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
最后,做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。
第一章 洗钱的概述
第一节 洗钱的基本概念

洗钱:通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实 来源和性质,使其在形式上合法化的行为。通俗地讲就是将犯罪所得的“不干净”的非法收入变成“干净”的钱。

第一章 洗钱的概述
第二节 洗钱的危害

1、洗钱本身是一种犯罪,犯罪分


 

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