反洗钱客户风险分类PPT培训讲座

反洗钱客户风险分类PPT培训讲座

省分行运行管理部

讲解目录
第一部分 反洗钱客户风险分类
第二部分 反洗钱客户风险分类暂行办法
第三部分 反洗钱客户风险分类系统简介

反洗钱客户风险分类的产生背景
人民银行对反洗钱客户风险分类的监管要求
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 (中国人民银行令[2007]第2号)

《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]31号)

反洗钱客户风险分类的产生背景
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八


 

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