反洗钱培训课程-以“案”说法-中国金融业反洗钱的经验和教训PPT

反洗钱培训课程-以“案”说法-中国金融业反洗钱的经验和教训PPT讲座

以“案”说法——中国金融业反洗钱的经验和教训
中国人民银行反洗钱局

引子:反洗钱,中国在行动

视频1
视频2
基本问题
什么是反洗钱?
中国的金融机构为什么要反洗钱?
中国的金融机构如何才能做好反洗钱?

中国金融机构为什么要反洗钱?

完善内控,化解风险
在国内国际竞争发展所必须迈过的门槛
从业人员难得的发展机会
金融机构如何才能做好反洗钱?
我国的洗钱犯罪形势

我国洗钱犯罪的主要手法
通过境内外


 

完整资料收费,付费及获取资料请联系:1603838645@qq.com

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。