反洗钱培训课程-以“案”说法-中国金融业反洗钱的经验和教训PPT讲座
以“案”说法——中国金融业反洗钱的经验和教训
中国人民银行反洗钱局
引子:反洗钱,中国在行动
视频1
视频2
基本问题
什么是反洗钱?
中国的金融机构为什么要反洗钱?
中国的金融机构如何才能做好反洗钱?
中国金融机构为什么要反洗钱?
完善内控,化解风险
在国内国际竞争发展所必须迈过的门槛
从业人员难得的发展机会
金融机构如何才能做好反洗钱?
我国的洗钱犯罪形势
我国洗钱犯罪的主要手法
通过境内外
反洗钱培训课程-以“案”说法-中国金融业反洗钱的经验和教训PPT讲座
以“案”说法——中国金融业反洗钱的经验和教训
中国人民银行反洗钱局
引子:反洗钱,中国在行动
视频1
视频2
基本问题
什么是反洗钱?
中国的金融机构为什么要反洗钱?
中国的金融机构如何才能做好反洗钱?
中国金融机构为什么要反洗钱?
完善内控,化解风险
在国内国际竞争发展所必须迈过的门槛
从业人员难得的发展机会
金融机构如何才能做好反洗钱?
我国的洗钱犯罪形势
我国洗钱犯罪的主要手法
通过境内外
发表回复