反洗钱培训材料-反洗钱基础知识PPT课件

反洗钱培训材料-反洗钱基础知识PPT课件

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一、反洗钱基础知识

什么叫洗钱
洗钱的危害

(一)什么叫洗钱?
洗钱(Money Laundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

(一)什么叫洗钱?
洗钱(Money Laundering)几个要素
1、通常含义 3、上游犯罪
2、洗钱来源 4、犯罪收益


 

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