反洗钱培训材料-典型案例的资金交易特点以及对银行的启示PPT课件

反洗钱培训材料-典型案例的资金交易特点以及对银行的启示PPT课件

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典型案例的资金交易特点以及对银行的启示
反洗钱监测分析中心

内容

一、华燊(shen)燃气案
——造假与金融犯罪
(一)案情简介
做假账,虚增利润及投资额(资本利润率高达276%)
有高价配股及大量借贷行为
利润来源于资本金结汇或由关联企业转入,冲减3085万元“应收账款”所附的银行进账单是伪造的
另外还有伪造汇款凭证及公司账户的行为


 

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