反洗钱优秀获奖论文-法定职责与比较差距-浅谈反洗钱工作

反洗钱优秀获奖论文-法定职责与比较差距-浅谈反洗钱工作

《中华人民共和国反洗钱法》和一批相关行政规章的陆续实施,构筑起了我国反洗钱立法的基本框架。国际金融行动特别工作组(FATF)接纳中国成为该组织正式成员,标志着我国在反洗钱领域的立法与执法水平得到了国际认可。在新的国际与国内立法环境之下,我国金融业反洗钱将面临更高的工作要求和更为严格的外部监管。商业银行的反洗钱工作正在进入一个全新的阶段;对此,本文拟从反洗钱银行的法定职责的视角,通过比较差距,阐述我行反洗钱工作的着力点。
一、洗钱活动–掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的犯罪行为
【略】
四、反洗钱合规―汇丰集团反洗钱工作着力点
作为世界性的金融机构,

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