关于对银行业反洗钱制度安排的思考

关于对银行业反洗钱制度安排的思考

(略)。然而,根据人行资料显示,我国银行业上报的反洗钱数据利用率相当低,存在大量“防卫性报告”(或称垃圾报告,下同)。显然,我国银行业反洗钱犯罪工作还任重而道远。

根据这一现实,从反洗钱的终极目标出发,深入剖析反洗钱的运行程序,我们不难发现,现行的银行业反洗钱制度安排值得反思,国家监当局也有必要针对社会经济现实进一步创新监管制度。

一、在反洗钱犯罪中银行业的地位及现状

(略),这既是跻身于国际事务的国家政治需要,又是维护我国自身社会经济安全亟需的保障。

犯罪洗钱活动,几乎离不开金融行这个核心领域。根据(略)

然而,当前我国银行业在这方

留下评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注