从反洗钱角度看当前现金管理的缺陷及其对策

从反洗钱角度看当前现金管理的缺陷及其对策

反洗钱实践表明,金融机构容易成为洗钱活动的渠道,而现金则是最常被利用的一种方式。面对国内日趋活跃的各类洗钱活动,我国的现金管理存在着许多不完善的地方。本文从反洗钱角度,对当前现金管理存在的一些问题进行探讨。

一、从反洗钱的角度看现金管理存在的主要缺陷

(一)现金管理法规与反洗钱所要求的支付交易报告有着明显差距。(略)

一是部份规定已不符合实际情况,如关于现金管理对象、现金基本账户、开户单位库存限额、现金结算起点等规定,对(略)

四是新出台一些规定和办法与自1997年起,人民银行陆续出台了一些规定和办法,其侧重点是大额现金管理,

留下评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注