事后监督监督员考试试题-预警试题-会计风险监控培训试卷

事后监督监督员考试试题-预警试题-会计风险监控培训试卷(一、二)

事后监督监督员考试试题-预警试题-会计风险监控培训试卷(一、二)

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事后监督监督员考试试题-预警试题-会计风险监控培训试卷(一、二)

会计风险监控培训试卷一
一、填空题
1、各网点接收到预警信息核查通知书后,必须在( )日内答复。
2、会计风险监控的主要内容包括:网点监控、( )监控、账户监控、会计核算监控、账务核对监控、往来户实时交易监控及其他重要事项监控。
3、( )负责实时预警信息的核查,监督员负责非实时预警信息的核查。
4、预警最终(已处理)状态为:正常、( )、违规、案件。
5、会计风险监控采用( )、抽查跟踪等方法进行。
二、简答题
1、如何申请开通会计风险监控柜员?

会计风险监控培训试卷二
一、填空题
1、( )监控主要内容是往来户转账单笔交易金额达到设定金额以上和往来户现金单笔交易金额达到设定金额以上等内容
2、会计风险监控系统柜员分为系统管理员、参数表管理员、检查员、( )、查询员五类。
3、应解汇款业务核算情况监控,主要是对超( )个月未解付或未退汇的应解汇款业务进行监控;
4、预警监控发现的可疑事项,采用( )方式进行判定。
5、会计风险监控采用重点监测、( )等方法进行。
二、简答题
1、简述会计风险监控的主要内容?


 

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